来源：财通社
浙江那起牵涉数十亿元资金的“华侨系”集资诈骗案，在爆发将近两年后，近段时日司法层面出现若干新动向。据第一财经8月2日披露的信息，消息人士从权威渠道证实：华侨系关联案件在境内外的司法程序同步展开。余增云的姐姐余某云及其外甥王某浩，已被浙江警方采取强制措施。而华侨系中的另一位重要人物杨宇潇，以及浙江运发文化发展有限公司的实际控制人俞辉，或已被美国移民与海关执法局(ICE)拘留。
与此同时，美国的债权人已经提起诉讼，要求回讨约4.5亿元借款。
据报，余增云姐姐余某云及其子王某浩，近期落入了浙江公安机关的掌控。王某浩是在从美国入境期间被办案单位抓获的。消息人士透露说，这两人的涉案线索，主要关联到协助余增云藏匿、转移涉案资产。
案件审理的进程也在继续。消息人士说，原先计划在今年6月开庭审理的华侨系相关刑事案件，由于新增了涉案人员，以及核查涉案资产的范围扩大等原因而推迟，预计改成8月开庭。
有报道指出，华侨系涉案公司，可能会被检察机关以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名提起诉讼。
案件在境外的司法推进似乎也有进展。据报道，2025年8月，债权人Mingwen Yao在美国纽约州法院提起了民事诉讼，要求余增云、杨宇潇、Norman Yu等涉案人员偿还约4.5亿元(约合6000万美元)借款。
由于余增云、杨宇潇等被告没有应诉，2026年4月24日，Mingwen Yao提交了缺席判决动议。目前的公开资料显示，法院尚未就这一动议作出正式裁决。
值得注意的是，华侨系案件的关键人物杨宇潇、俞辉，都出现在了美国移民拘留公示系统中。
公示资料揭示，杨宇潇(YUXIAO YANG)目前被关押在美国亚利桑那州埃洛伊联邦拘留中心。该机构主要负责羁押等待移民法庭审理的外籍人员，属于移民监管程序，不等于刑事拘留。
俞辉(HUI YU)的信息也同样出现在了那个公示系统中。
然而，目前没有公开资料能证实，两人被ICE拘留是否与国内集资诈骗案件的跨境司法协查有关。
俞辉操控的浙江运发，曾是华侨系募资业务的重要合作对象，其推出的“金运债权”黄金理财产品，是余增云吸引公众资金的一个重要途径。
“华侨系”，指的是华侨控股集团有限公司(简称“华侨控股”)及其附属控制企业，企业实际控制人是1978年1月出生的浙商二代余增云。
2024年9月，华侨系旗下多款理财产品发生了兑付困难，投资者随后发现，“侨行天下”APP销售的黄金理财产品停止兑付。
同年9月9日，当时还未退市的创兴资源(600193.SH)发布公告称，华侨控股的实际控制人余增云已经失联。
2024年11月，警方通报确认，余增云、华侨基金总裁杨宇潇及“侨行天下”APP的主要运营负责人虞之炜已经离境，他们因涉嫌集资诈骗被通缉上网。
此后，虞之炜在2025年春节前夕在泰国被杭州警方抓获，并在春节期间被引渡回国。
据第一财经早前报道，华侨系未兑付的理财产品总额约70亿元，其中黄金理财业务涉及的资金超过40亿元。按照当时大约700元/克的黄金价格来计算，相当于约5吨黄金流失。
华侨系销售的产品涵盖了固定收益、黄金理财等多个门类。在黄金租赁项目中，通过“侨行天下”APP进行线上销售，宣传模式是投资者购买黄金之后委托融资租赁公司运营，承诺给投资者约8%的年化收益。
曾经有投资者向媒体展示了他们在“侨行天下”APP上购买的黄金理财产品合同，合同是由三方签署的，乙方是那个APP的运营主体，丙方则是中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司(简称“中鑫国际”)。合同内容显示，中鑫国际是相关理财产品的融资主体。
不过，华侨系案发之后，中鑫国际及其母公司中国黄金集团都发表声明说，涉案的黄金租赁协议是冒用了公司名义签订的，并且涉嫌伪造公司公章和法定代表人的印章，也就是所谓的“萝卜章”。
直到现在，多名债权人的表态开始显现。
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